A.控制反洗錢日常監(jiān)管
B.防范反洗錢日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢日常監(jiān)管
D.審查反洗錢日常監(jiān)管
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你可能感興趣的試題
A.本職
B.風(fēng)險(xiǎn)把控
C.風(fēng)險(xiǎn)治理
D.風(fēng)險(xiǎn)防范
A.華夏銀行
B.反洗錢監(jiān)督機(jī)構(gòu)
C.銀監(jiān)局
D.人民銀行
A.貿(mào)易
B.票據(jù)
C.外匯資金
D.參股
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時(shí)
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年
A.接待
B.組織
C.接洽
D.安排
A.工作
B.協(xié)查
C.調(diào)查
D.檢查
A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。