單項選擇題反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。

A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息

1.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。

A.會計部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門

2.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應(yīng)審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。

A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性

3.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，經(jīng)審批后通知被調(diào)查客戶（）在協(xié)查需求時限內(nèi)提供并反饋調(diào)查所需數(shù)據(jù)、資料。

A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行

4.單項選擇題不能通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務(wù)，相關(guān)主管部門應(yīng)建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單（）。

A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測

5.單項選擇題反洗錢協(xié)查是對有關(guān)洗錢犯罪活動等所涉及的客戶或交易情況配合進行調(diào)查和反饋，并實施相關(guān)資金扣劃和（）工作的有關(guān)活動。

A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結(jié)

6.單項選擇題總行（）負責為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。

A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會計部

7.單項選擇題總行信息技術(shù)部門主要職責不包括以下（）。

A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負責如實提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負責對部門反洗錢協(xié)查事項做好保密工作
D.負責保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料

8.單項選擇題（）反洗錢工作辦公室負責組織、協(xié)調(diào)、配合司法機關(guān)、當?shù)刂袊嗣胥y行及總行發(fā)出的反洗錢協(xié)查工作。

A.華夏銀行
B.分行
C.總行
D.分支行

9.單項選擇題調(diào)查工作結(jié)束后，反洗錢人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門協(xié)查人員（）調(diào)閱文件資料，檢查是否有未歸還或缺失的情況，并積極做好聯(lián)系工作。

A.整理
B.清點
C.核對
D.清理

10.單項選擇題調(diào)查人員需要封存文件、資料時，反洗錢人員應(yīng)該核對（）。

A.《反洗錢協(xié)查封存清單》
B.《反洗錢材料封存清單》
C.《反洗錢調(diào)查封存清單》
D.《反洗錢資料封存清單》

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