A.200萬元（含），20萬美元（含）
B.500萬元（含），20萬美元（含）
C.200萬元（含），50萬美元（含）
D.500萬元（含），50萬美元（含）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1萬元（含），5千美元（含）
B.5萬元（含），5千美元（含）
C.1萬元（含），1萬美元（含）
D.5萬元（含），1萬美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
A.1000元人民幣（不含）以上
B.1000元人民幣（含）以上
C.10000元人民幣（不含）以上
D.10000元人民幣（含）以上
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。