判斷題法人客戶申請(qǐng)開立、變更以及撤銷離岸賬戶時(shí)，應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)其財(cái)務(wù)人員，憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會(huì)中介等其他人員代辦。非居民個(gè)人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。
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鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題