A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異常客戶人工上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上
A.可疑交易填報
B.跨機構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告
A.完成調(diào)查任務(wù)時效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險等級評級情況
A.總行營運管理部
B.省直分行業(yè)務(wù)處理中心
C.省轄分行營運管理部門
D.總行信用卡中心
A.可疑填報任務(wù)分配
B.可疑交易填報
C.跨機構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
A.可疑交易審核報告
B.異??蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機構(gòu)業(yè)務(wù)部
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。