最新試題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型:判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題