問答題國務院反洗錢行政主管部門根據(jù)國務院授權(quán)，代表誰與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作？

中國政府

1.問答題中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照什么原則？

開展反洗錢國際合作。平等互惠

2.問答題臨時凍結(jié)不得超過多長時間？

四十八小時。

3.問答題客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取什么措施？

臨時凍結(jié)

4.問答題調(diào)查中需要進一步核查的，需經(jīng)誰批準？

國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人

5.問答題調(diào)查可疑交易活動，制作的詢問筆錄，應由誰簽名？

被詢問人和調(diào)查人員。

6.問答題調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動時，什么情況下？

金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書。

7.問答題金融機構(gòu)應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展什么工作？

反洗錢培訓和宣傳

8.問答題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由什么部門制定？

國務院反洗錢行政主管部門

9.問答題金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門會同什么機構(gòu)制定？

國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)

10.問答題金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向什么部門報告？

反洗錢信息中心

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