A．反洗錢義務(wù)法
B．反洗錢預(yù)防法
C．反洗錢專門法
D．反洗錢行為法
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A．律師
B．會計師
C．房地產(chǎn)
D．非營利性組織
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
A．《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B．《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C．《銀行客戶盡職調(diào)查》。
D．《私人銀行全球反洗錢指引》。
A．2005年10月
B．2007年6月
C．2004年10月
D．2006年10月
A、放置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復(fù)雜化
A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑
A．10000美元
B．5000美元
C．15000美元
D．20000美元
A.毒品犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.敲詐勒索罪
D.貪污賄賂犯罪
最新試題
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報告。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。