填空題客戶未按國家規(guī)定取得項目批準文件、環(huán)保批準文件、土地批準文件和其他按國家規(guī)定需具備的批準文件的,或雖然取得,但屬于()、()、()的,商業(yè)銀行不得提供授信。
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9.多項選擇題合規(guī)管理部門與下列哪些部門應(yīng)當相分離?()
A、市場拓展部門
B、授信部門
C、財會部門
D、內(nèi)審部門
10.多項選擇題法律規(guī)定屬于國家所有的財產(chǎn),屬于國家所有即全民所有。下列哪些財產(chǎn)屬于全民所有?()
A、礦藏、水流、海域
B、文物
C、無線電頻譜資源
D、國防資產(chǎn)
最新試題
公文行文有哪些基本規(guī)則?
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簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
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如何改進我國的風(fēng)險監(jiān)管?
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論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
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銀行的資本有幾種?銀行的資本對銀行風(fēng)險控制有什么作用?
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呆賬準備的最新定義和分類是什么?《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么?
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什么是風(fēng)險管理?
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最早對洗錢進行法律控制的國家是()
題型:單項選擇題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()
題型:單項選擇題
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中,銀行風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪些方面?
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