多項選擇題反洗錢宣傳活動應以（）為重點

A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓
D、對外培訓


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1.多項選擇題發(fā)現(xiàn)或懷疑客戶以及其交易對手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關的，應當立即提交可疑交易報告。

A、國務院有關部門、機構
B、司法機關
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局

4.多項選擇題M國總統(tǒng)要求在工商銀行某支行開立外幣賬戶時，金融機構應采取哪些客戶身份識別措施？（）

A.應當經(jīng)負責人批準
B.應當經(jīng)高級管理層批準
C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件

5.多項選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元

6.多項選擇題商業(yè)銀行為客戶將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施？（）

A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應當經(jīng)高級管理層的批準。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件

7.多項選擇題股份制商業(yè)銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施？（）

A.如果客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件

8.多項選擇題按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定，金融機構應當采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

A.金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

9.多項選擇題洗錢的主要方式包括（）

A、利用金融機構
B、投資辦產(chǎn)業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產(chǎn)進行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等