問答題中國人民銀行反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括什么內容？

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等四方面內容。

1.問答題洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？

2.問答題請回答《中華人民共和國刑法》第191條中關于洗錢罪的七種上游犯罪？

即毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

3.問答題請列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？

4.問答題按照《反洗錢法》的要求，反洗錢義務主體范圍將擴大到哪些機構？

擴大到證券、保險業(yè)金融機構以及特定非金融機構。

5.問答題反恐融資“9項特別建議”的主要內容？

6.問答題金融行動特別工作組關于反洗錢的“40項建議”包括哪幾部分？

7.問答題反洗錢國際合作主要包括哪些方面？

包括三方面：加入并實施有關公約；司法協(xié)助和引渡；其他形式的合作。

8.問答題什么是《愛國者法案》？

9.問答題什么是FATF組織？

“FATF”是國際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動特別工作組的英文縮寫。

10.問答題KYC的中文含義是指什么？其包含什么內容？

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