問答題中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時,發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的,可根據(jù)情況采取什么方式進行確認和核實?
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中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型:判斷題