A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上
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A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級主管單位或者所在單位領導
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機關
B、公安機關
C、檢察機關
D、國務院反洗錢行政主管部門
A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
A.分管領導
B.業(yè)務主管
C.負責人
D.主管領導
A.24小時
B.48小時
C.1天
D.3天
A、轉入法院指定的賬戶
B、以現(xiàn)金交給執(zhí)法人員
C、不能支取現(xiàn)金
D、只能使用轉賬方式
最新試題
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無效,銀行不受理。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使()。
空白權限卡納入()管理系統(tǒng)核算。
業(yè)務主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價單證進行全面盤點的期間為()。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
柜員領用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
柜員領用印章時,應核對印章實物與印模、()是否一致,并于領用當日在會計要素系統(tǒng)中進行領用處理。
對于抵押質(zhì)押的有價證券,應按()入表外賬。
嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結算戶()行為。
()為黃金業(yè)務主管。