A.內(nèi)外賬務(wù)相符
B.柜面可疑業(yè)務(wù)
C.客戶投訴或信訪舉報(bào)反映的問題
D.員工異常行為
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A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體,防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人,明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工,實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工,實(shí)行保安人員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工,采用現(xiàn)場(chǎng)觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施,加強(qiáng)對(duì)人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人,明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
A.重要空白憑證按號(hào)碼順序出售
B.開立虛假單位、個(gè)人結(jié)算賬戶
C.內(nèi)部賬戶之間無附件大額款項(xiàng)的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項(xiàng)長(zhǎng)時(shí)間或多次掛賬
A.第一時(shí)間組織控制現(xiàn)場(chǎng)
B.救助傷病人員
C.保全證據(jù)
D.保持正常營(yíng)業(yè)
E.請(qǐng)求當(dāng)?shù)卣г?/p>
A.全面
B.及時(shí)
C.客觀
D.準(zhǔn)確
E.延遲
A.發(fā)生突發(fā)事件的機(jī)構(gòu)名稱、時(shí)間和聯(lián)系人
B.發(fā)生突發(fā)事件的原因、性質(zhì)、等級(jí)、影響范圍,以及可能涉及的金額和人數(shù)
C.事態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)
D.可能造成的損失
E.已經(jīng)采取和準(zhǔn)備進(jìn)一步采取的應(yīng)對(duì)措施
A.涉案金額50萬元(含)以上、100萬元以下的內(nèi)部案件
B.機(jī)構(gòu)中層管理干部涉嫌違法犯罪的案件
C.機(jī)構(gòu)中層管理干部無故離崗、失蹤、潛逃、意外身亡
D.重要數(shù)據(jù)、賬簿、空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀或丟失,可能造成較大經(jīng)濟(jì)損失
E.因違規(guī)操作、失職、瀆職或決策失誤,影響一個(gè)或多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng),已形成或可能形成較大經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響
A.監(jiān)控預(yù)警實(shí)時(shí)
B.應(yīng)急響應(yīng)快速
C.故障定位準(zhǔn)確
D.處置操作規(guī)范
E.事件報(bào)告及時(shí)
A.特別重大傳染疾病等疫情
B.重大自然災(zāi)害事件
C.較大聚眾蠱惑事件
D.重大傳染疾病等疫情
E.較大恐嚇事件
A.辦事處(地市級(jí)法人機(jī)構(gòu)直接報(bào)省聯(lián)社)
B.當(dāng)?shù)卣?
C.人民銀行
D.銀監(jiān)
E.公安
最新試題
柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。
匯款人辦理(),可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
理財(cái)金賬戶客戶(非財(cái)富簽約客戶)異地取款結(jié)算優(yōu)惠()
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務(wù)由()負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以()為主,相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護(hù)范圍。
根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶,當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)()。
各級(jí)行運(yùn)行管理部門對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使()。