多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)于內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施中，對(duì)員工在工作、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)等方面的問題進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個(gè)人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請(qǐng)或有吃、拿、卡、要、報(bào)等行為的
B.工作時(shí)間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時(shí)間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時(shí)間私人電話多，社會(huì)交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的


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1.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)于內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施中，加強(qiáng)對(duì)易發(fā)案部位的管理應(yīng)遵循以下哪一項(xiàng)規(guī)定？（）

A.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于5次
B.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于2次
C.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于6次
D.每月檢查本網(wǎng)點(diǎn)錢箱與柜員錢箱不少于1次

2.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜員未按照防搶劫應(yīng)急預(yù)案要求進(jìn)行處置，造成被搶損失，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點(diǎn)防搶防暴應(yīng)急處置要求，細(xì)化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持開展應(yīng)急演練，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，必須加強(qiáng)對(duì)柜員個(gè)人印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行以下哪一項(xiàng)規(guī)定？（）

A.人走章在
B.印、證齊管
C.人員休息，業(yè)務(wù)在崗
D.人在章在，人走章收

4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)防入侵報(bào)警裝置故障引發(fā)應(yīng)對(duì)盜竊失效，造成損失，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施，加強(qiáng)對(duì)人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點(diǎn)防搶防暴應(yīng)急處置要求，細(xì)化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅(jiān)持開展應(yīng)急演練，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)前后、接送款之前，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留

5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)員工未按規(guī)定接受檢查，造成不法分子假冒檢查人員進(jìn)入柜臺(tái)搶劫，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實(shí)行保安人員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求員工嚴(yán)格按照營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受檢查的規(guī)程和程序，對(duì)檢查人員進(jìn)行身份進(jìn)行檢查
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)

6.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，以下對(duì)權(quán)限卡更換密碼的規(guī)定描述正確的是（）。

A.每次更換間隔最長不得超過5天
B.每次更換間隔最長不得超過7天
C.每次更換間隔最長不得超過10天
D.每次更換間隔最長不得超過15天

7.單項(xiàng)選擇題外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，對(duì)偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證可采取的控制措施不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，使其充分掌握識(shí)別假票據(jù)、憑證的能力
B.嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審查
C.以手工審查代替鑒別儀器審查
D.配備、利用先進(jìn)的鑒別儀器進(jìn)行審查

9.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，銀企對(duì)賬的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.賬務(wù)記載與賬務(wù)核對(duì)應(yīng)實(shí)行崗位分離，設(shè)立專職的銀企對(duì)賬崗位，成立集中對(duì)賬機(jī)構(gòu)
B.在用人管理上要提高認(rèn)識(shí)
C.關(guān)注和重視監(jiān)督人員的工作結(jié)果
D.記賬對(duì)賬不分離

10.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)前后、接送款之前未有效封閉，外人逗留作案造成損失，應(yīng)采取以下哪一項(xiàng)防控措施？（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點(diǎn)消防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點(diǎn)人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實(shí)行柜員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)安防設(shè)施的日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)
D.在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)前后、接送款之前，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點(diǎn)人員逗留

最新試題

結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

題型：單項(xiàng)選擇題

不得掛失止付的票據(jù)是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。

題型：單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。

題型：單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行運(yùn)行管理部門對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。

題型：單項(xiàng)選擇題

開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題