辽阳腊莱信用担保有限公司

A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的

A.談話
B.問詢
C.個人報告
D.座談會
E.小范圍征詢

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍

A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作

A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請或有吃、拿、卡、要、報等行為的
B.工作時間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時間超出收入能力炒股、炒匯、大額購買彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時間私人電話多，社會交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來往的

A.每月檢查本網(wǎng)點錢箱與柜員錢箱不少于5次
B.每月檢查本網(wǎng)點錢箱與柜員錢箱不少于2次
C.每月檢查本網(wǎng)點錢箱與柜員錢箱不少于6次
D.每月檢查本網(wǎng)點錢箱與柜員錢箱不少于1次

A.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點防搶防暴應(yīng)急處置要求，細化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅持開展應(yīng)急演練，加強日常監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負責(zé)網(wǎng)點安防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點人員逗留
D.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點消防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)

A.人走章在
B.印、證齊管
C.人員休息，業(yè)務(wù)在崗
D.人在章在，人走章收

A.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，采用現(xiàn)場觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施，加強對人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
B.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)按照網(wǎng)點防搶防暴應(yīng)急處置要求，細化并制定應(yīng)急預(yù)案，堅持開展應(yīng)急演練，加強日常監(jiān)督檢查
C.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負責(zé)網(wǎng)點安防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
D.在網(wǎng)點營業(yè)前后、接送款之前，網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)組織封閉與外界相通的門體，防止或勸阻非網(wǎng)點人員逗留

A.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責(zé)分工，實行保安人員與當(dāng)班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)要求員工嚴(yán)格按照營業(yè)網(wǎng)點接受檢查的規(guī)程和程序，對檢查人員進行身份進行檢查
C.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)安排專人，明確要求其負責(zé)網(wǎng)點安防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)配合有關(guān)部門，做好網(wǎng)點消防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)