A.要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D.賬號(hào)、戶名應(yīng)填寫(xiě)正確,兩者均填寫(xiě)時(shí),必須一致
E.相關(guān)法律文書(shū)應(yīng)符合法律規(guī)定
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A.要求協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號(hào)碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項(xiàng)目
D.相關(guān)法律文書(shū)的名稱和文號(hào)
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號(hào)以及處理結(jié)果
A.現(xiàn)金
B.存單(折)、卡
C.有價(jià)單證
D.印鑒
E.貴重物品
A.正確識(shí)別各種洗錢(qián)方式
B.提高反洗錢(qián)意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)
A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場(chǎng)所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂(lè)場(chǎng)所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國(guó)逾期不歸的
A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息
A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A.收支明顯不平衡,花錢(qián)大手大腳,個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?;騻€(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
A.談話
B.問(wèn)詢
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會(huì)
E.小范圍征詢
A.依據(jù)法律法規(guī),履行反洗錢(qián)義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé),遵循"了解你的客戶"的原則,建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn),營(yíng)造良好反洗錢(qián)氛圍
A.為提供虛假開(kāi)戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢(qián)工作信息
C.對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開(kāi)展客戶身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門(mén)的要求和時(shí)限反饋反洗錢(qián)協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門(mén)要求開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)工作
最新試題
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用()。
柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開(kāi)戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶,當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)()。
柜員領(lǐng)用印章時(shí),應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
銀行出售空白重要憑證時(shí),單位應(yīng)在()上加蓋預(yù)留銀行印鑒。
嚴(yán)禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證,應(yīng)由()填寫(xiě)“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書(shū)”。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò),()應(yīng)立即組織查找,針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理,并報(bào)上級(jí)行。
下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí),若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的,領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外,還須出具()。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章,其代號(hào)應(yīng)按()編號(hào),不得與丟失印章號(hào)碼相同。