判斷題實(shí)施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組組長不應(yīng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容。
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最新試題
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型：填空題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
題型：填空題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題