辽阳腊莱信用担保有限公司

金融領域的反洗錢立足于（）。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。