多項選擇題按照調(diào)查方式不同，反洗錢調(diào)查可以分為（）

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則包括（）

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則

2.多項選擇題反洗錢調(diào)查的性質(zhì)主要包括（）

A.強制性
B.非強制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查在以下哪幾個方面存在著一定的差異？（）

A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同

4.多項選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在以下哪幾個方面存在著顯著的不同？（）

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同

5.多項選擇題反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同？（）

A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同

6.多項選擇題反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機構(gòu)包括（）

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)

7.多項選擇題在實踐中，反洗錢調(diào)查的主體包括（）

A.中國人民銀行總行
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行

8.多項選擇題有下列情形之一的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)？（）

A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結(jié)通知書的
B.接到實施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結(jié)通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后24小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機關(guān)的解除凍結(jié)通知的

9.多項選擇題現(xiàn)場檢查報告的主要內(nèi)容包括（）

A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議，以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關(guān)注的問題

10.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取下列措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？（）

A.進(jìn)入金融機構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料
D.對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料依法予以封存
E.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)