辽阳腊莱信用担保有限公司

A.對(duì)人民銀行來(lái)說(shuō)，在反洗錢調(diào)查過(guò)程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢問(wèn)、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)措施
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在反洗錢調(diào)查過(guò)程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過(guò)程中，要根據(jù)收集的資料，對(duì)可疑交易活動(dòng)是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對(duì)象參與和聽取被調(diào)查對(duì)象的意見(jiàn)
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.主動(dòng)調(diào)查
C.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則

A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性

A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來(lái)源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對(duì)象不同
D.啟動(dòng)程序不同
E.采取措施不同

A.形式不同
B.客體不同
C.對(duì)象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D.保險(xiǎn)公司
E.中國(guó)人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)

A.中國(guó)人民銀行總行
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行地市級(jí)城市中心支行
E.中國(guó)人民銀行縣支行

A.接到中國(guó)人民銀行總行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書的
B.接到實(shí)施調(diào)查的省級(jí)人民銀行的解除臨時(shí)凍結(jié)通知書的
C.在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后24小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機(jī)關(guān)的解除凍結(jié)通知的