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A.開展新的現(xiàn)場評估
B.要求該國或地區(qū)向金融行動特別工作組全體會議提交進展報告;
C.金融行動特別工作組主席向該國或地區(qū)派遣高級代表團進行實地考察了解;
D.要求所有金融行動特別工作組成員的金融機構(gòu)對與該國或地區(qū)的個人、公司和金融機構(gòu)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系和交易保持特別關(guān)注;
E.直至?xí)和T搰ǖ貐^(qū))的金融行動特別工作組成員資格
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.外交部
B.建設(shè)部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關(guān)法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.明知財產(chǎn)是犯罪收益,出于隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的,而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財產(chǎn)的
B.明知財產(chǎn)是犯罪收益,隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)的真實性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的;并且,在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產(chǎn)時明知該財產(chǎn)是犯罪收益,而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行,進行未遂,以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利
A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。