A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調查
A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責
A.《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B.《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《反腐敗公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
E.《制止向恐怖提供資助的國際公約》
A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費階段
A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用
A.調查可疑交易活動
B.客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.調查人員發(fā)現(xiàn)被調查對象有向境外轉款跡象的
D.經(jīng)中國人民銀行或其省級分支機構負責人批準
E.經(jīng)中國人民銀行負責人批準
A.會同在場的金融機構工作人員查點清楚
B.當場開列清單一式二份
C.調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機構，一份附卷備查
E.封存滿一個月的，自動解除封存
A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調查的文件、資料可能被轉移或隱藏
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.被調查的文件、資料可能被篡改或者毀損
A.被調查對象的開戶申請書
B.資金交易明細清單
C.與被調查對象有關的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明
A.被調查對象的賬戶信息
B.被調查對象的交易記錄
C.金融機構的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構的財務狀況
E.被調查對象的其他有關資料
最新試題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融領域的反洗錢立足于（）。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。