判斷題反洗錢調(diào)查具有強制性、準司法性和涉密性。
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最新試題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
題型:填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題