判斷題被查單位在規(guī)定期限內未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的,不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據現(xiàn)場檢查相關證據對被查單位有關行為的認定和處理。
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金融情報機構在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作()。
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執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
題型:判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
題型:判斷題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題