判斷題中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

1.判斷題國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

2.判斷題在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

3.判斷題金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

4.判斷題金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

5.判斷題執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

6.填空題司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

7.填空題金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

8.填空題廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

9.填空題銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

10.填空題中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

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