判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關證據(jù)，制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

1.判斷題被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未對現(xiàn)場檢查意見告知書提出異議的，不影響中國人民銀行及其地市級以上分支機構根據(jù)現(xiàn)場檢查相關證據(jù)對被查單位有關行為的認定和處理。

2.判斷題被查單位對現(xiàn)場檢查意見告知書有異議的，應當在收到現(xiàn)場檢查意見告知書之日起10日內(nèi)向發(fā)出現(xiàn)場檢查意見告知書的上級中國人民銀行提出陳述、申辯意見。

3.判斷題現(xiàn)場檢查意見告知書，經(jīng)本行行長或副行長批準后，送交被查單位。

4.判斷題現(xiàn)場檢查結束后，對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當制作現(xiàn)場檢查意見告知書。

5.判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查報告應總結分析現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的深層次問題，提出改進反洗錢工作的政策建議。

6.判斷題中國人民銀行分支行的反洗錢現(xiàn)場檢查報告應報上級中國人民銀行。

7.判斷題以現(xiàn)場檢查事實和評價為基礎，結合現(xiàn)場檢查工作的開展情況、被檢查機構的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關要求，起草現(xiàn)場檢查報告。

8.判斷題現(xiàn)場檢查結束后，對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，檢查組應當直接制作現(xiàn)場檢查意見告知書，經(jīng)本行行長或者副行長批準，并加蓋本行行政公章后，送交被查單位。

9.填空題原則上一個被檢查機構建立一個檔案，檔案資料按（）順序整理裝訂。

10.填空題現(xiàn)場檢查資料編目一般應根據(jù)檢查項目的類型、特點及相互之間的（）聯(lián)系進行。

辽阳腊莱信用担保有限公司