單項選擇題根據(jù)《關(guān)于進一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對同一個自然人在一家銀行開立銀行結(jié)算賬戶累計（）戶以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象。

A.10
B.20
C.30
D.50


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2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在為客戶提供哪些金融服務(wù)，需要進行身份核查（）

A.辦理代理業(yè)務(wù)
B.辦理一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取

6.單項選擇題()是我國國務(wù)院反洗錢行政主管部門。

A.國務(wù)院金融辦公室
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

8.單項選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過（）。

A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日

9.單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，下列表述錯誤的是()。

A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務(wù)員的工作證.司機的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件.武警身份證件可作為實名證件

10.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進行（）。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題