辽阳腊莱信用担保有限公司

A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進(jìn)行電話核實(shí)。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個(gè)人開(kāi)戶(hù)與銀行簽約申請(qǐng)表》上記錄電話核實(shí)情況，包括時(shí)間（**時(shí)**分）.電話號(hào)碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實(shí)結(jié)果等相關(guān)信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個(gè)人名章。

A.客戶(hù)要求變更姓名.名稱(chēng).身份證明文件.經(jīng)營(yíng)范圍.注冊(cè)資本.法定代表人的
B.客戶(hù)行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)有洗錢(qián).恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料真實(shí)性.完整性.有效性存在疑點(diǎn)的

A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類(lèi)
D.號(hào)碼

A.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和實(shí)際受益人
B.登記客戶(hù)基本信息
C.復(fù)印并留存客戶(hù)有效身份證明文件

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付

A.名稱(chēng).住所.經(jīng)營(yíng)范圍.組織機(jī)構(gòu)代碼.稅務(wù)登記證號(hào)碼；
B.可證明客戶(hù)依法成立的文件名稱(chēng).號(hào)碼.有效期；
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名.身份證件種類(lèi).號(hào)碼.有效期限。

A.姓名.性別.國(guó)籍
B.職業(yè).住所
C.工作單位地址
D.聯(lián)系方式
E.證件種類(lèi).號(hào)碼及有效期限

A.臨時(shí)身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件

A.客戶(hù)辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的
C.與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對(duì)面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。