A.一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當(dāng)日累計(jì)支取現(xiàn)金人民幣18萬(wàn)元
C.自然人銀行賬戶(hù)之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶(hù)之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、反洗錢(qián)局
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B、財(cái)政部門(mén)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行及公安機(jī)關(guān)
A、匯款人姓名或者名稱(chēng)
B、資金匯出地名稱(chēng)
C、匯款人身份證
D、匯款人住所
A、2006年11月14日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）