多項選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有（）的支持？

A、管理制度和工作制度
B、分類參數(shù)體系
C、評估計量體系
D、系統(tǒng)控制體系


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1.多項選擇題為對公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括（）

A、客戶的名稱
B、客戶的住所
C、客戶的經(jīng)營范圍
D、客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼

4.多項選擇題為確?？蛻粝村X風(fēng)險分類東風(fēng)客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取（）

A、對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類

5.多項選擇題單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易的規(guī)定，適用于（）之間的款項劃轉(zhuǎn)。

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶

6.多項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是（）

A、調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調(diào)查人員封存文件、資料時，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚、當(dāng)場開列《反洗錢調(diào)查封存清單》
D、調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。

7.多項選擇題為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括（）

A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限

10.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計等什2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單？（）

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》