A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易
A、接受人姓名或者名稱
B、接受人賬號
C、接受人身份證
D、境外機構所在地名稱
A、1萬元以上5萬元以下
B、5萬元以上50萬元以下
C、20萬元以上50萬元以下
D、50萬元以上500萬元以下
A．13
B．17
C．18
D．20
A、客戶身份識別
B、交易記錄保存
C、大額交易
D、可疑交易
A、20萬，2萬
B、50萬，5萬
C、100萬，10萬
D、200萬，20萬
A、董事會或者其他高級管理層
B、中國人民銀行
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、中國證券監(jiān)督管理委員會
A.所有履行反洗錢義務的機構
B.只有銀行機構
C.只有證券機構
D.只有保險機構
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。