A、配合調(diào)查義務(wù)
B、如實(shí)提供信息義務(wù)
C、保密義務(wù)
D、拒絕調(diào)查義務(wù)
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A.簡(jiǎn)潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性
A．拒絕調(diào)查的權(quán)利
B．核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢問(wèn)筆錄的權(quán)利
C．清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利
D．逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A、客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)先行緊急報(bào)案
C、臨時(shí)凍結(jié)期限為48小時(shí)，自金融機(jī)構(gòu)接到《臨時(shí)凍結(jié)通知書》之時(shí)起計(jì)算
D、金融機(jī)構(gòu)解除臨時(shí)凍結(jié)的兩個(gè)前提是接到中國(guó)人民銀行的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書》或在臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知
A.編制建筑安裝工程費(fèi)用定額應(yīng)貫徹簡(jiǎn)明適用原則
B.建筑安裝工程費(fèi)用定額應(yīng)實(shí)行同一工程，同一費(fèi)率
C.編制建筑安裝工程費(fèi)用定額可以采取工人座談會(huì)方法
D.建筑安裝工程費(fèi)用定額一般是以某個(gè)或多個(gè)自變量為計(jì)算基礎(chǔ)，反映專項(xiàng)費(fèi)用社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)量的標(biāo)準(zhǔn)
A．與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識(shí)別客戶身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B．在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項(xiàng)交易情況和操作行為
C．對(duì)于可疑類客戶，以后應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份信息以及資金交易狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D．可疑類客戶及其金融交易活動(dòng)如在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報(bào)告
A．在關(guān)注客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金來(lái)源，資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，關(guān)注客戶的金融交易活動(dòng)
B．定期對(duì)其身份信息以及資金交易狀況進(jìn)行審核，并根據(jù)審核結(jié)果更新客戶身份信心資料，調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C．定期審核頻率可根據(jù)各銀行的實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)，但應(yīng)高于對(duì)正常類客戶的審核頻率，建議審核周期不超過(guò)2年
D．關(guān)注類客戶及其金融交易活動(dòng)如在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，重新對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，及時(shí)調(diào)增客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確認(rèn)為可疑的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告可疑交易
A．自助業(yè)務(wù)或電子銀行業(yè)務(wù)
B．現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C．代理業(yè)務(wù)或無(wú)記名業(yè)務(wù)
D．匯兌業(yè)務(wù)
A．其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來(lái)源合法性受到懷疑的客戶
B．長(zhǎng)期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來(lái)的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶
A．外國(guó)政要、政黨要員、國(guó)企高管、司法和軍事高級(jí)官員
B．被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀(jì)錄的客戶
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。