A.9項
B.10項
C.7項
D.8項
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A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。