問答題什么是可疑交易？
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9.問答題什么是FATF？
10.多項選擇題中國人民銀行及其分支機構從事反洗錢工作的人員有下列（）行為之一的，依法給予行政處分：
A、違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C、違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D、其他不依法履行職責的行為
最新試題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題