A．客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風(fēng)險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
D．客戶洗錢風(fēng)險分類是額外要求
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A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D．為本機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)
最新試題
為確保客戶洗錢風(fēng)險分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
對于客戶洗錢風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)有哪些？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？