A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風險
C．指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構(gòu)合理分配洗錢風險管理成本
最新試題
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些？
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應當予以采納。
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應采?。ǎ?/p>
原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。