判斷題《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。

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1.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）

A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

2.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）

A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

3.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

A、中國人民銀行總行
B、金融機構(gòu)總部
C、獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D、獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)

4.多項選擇題以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性（）

A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)

5.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些（）

A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索

6.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）

A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況

7.多項選擇題金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）

A、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

10.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。

A．中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見人
C．單位負責人
D．部門負責人

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