A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
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A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構(gòu)總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A．填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．填報單位的上報機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．每半年結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，將報告日前半年致信駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B．每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國間（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C．重大情況及時報告
D．不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導
最新試題
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）。
《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？