單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指()。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
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1.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自()開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
3.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄?
5.問答題為什么要強調銀行反洗錢?
6.問答題反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
7.問答題反洗錢客戶風險等級管理應遵循哪些原則?
8.問答題洗錢在我國有哪些特點?
9.問答題為什么要重視反洗錢?
10.問答題犯罪分子用什么方式來洗錢?
最新試題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿易領域,走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品(礦產品)、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型:判斷題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題