問答題為什么要重視反洗錢?
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最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
題型:單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
題型:單項選擇題
從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型:判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
反洗錢的審計要點(diǎn)包括()。
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)()?
題型:單項選擇題