A.1級
B.2級
C.3級
D.4級
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A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項全部是
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.200
B.300
C.500
D.1000
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
A.不可疑
B.合并
C.上報
D.新增
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.異常交易人工上報
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?br />
D.跨機構(gòu)可疑交易識別
A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
A.可疑程度為01
B.可疑程度為02
C.可疑程度為03
D.可疑程度為03及以上
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。