A.基本指標法
B.關鍵風險指標法
C.標準法
D.蒙特卡羅模擬方法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.操作風險緩釋
B.操作風險評估
C.風險預警
D.資信評估
A.10年
B.5年
C.8年
D.3年
A.外部欺詐
B.政治風險
C.數(shù)據(jù)/信息質量
D.業(yè)務外包
A.統(tǒng)一性原則
B.謹慎性原則
C.重要性原則
D.謹慎性原則
A.中間業(yè)務
B.法人信貸業(yè)務
C.柜臺業(yè)務
D.債項評級
A.內部欺詐
B.知識/技能匱乏
C.違反用工法
D.失職違規(guī)
A.’損失事件填報’
B.’損失事件識別’
C.’損失金額確定’
D.’損失事件信息審核’
A.操作風險失誤
B.流動性風險失誤
C.再證券化風險失誤
D.重新定價風險失誤
A.結算/支付錯誤
B.產品設計缺陷
C.財務/會計錯誤
D.錯誤監(jiān)控/報告
A.5.0
B.7.0
C.8.0
D.10.0
最新試題
關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。