A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元
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A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準(zhǔn)件
A、代理人的個(gè)人外匯賬戶
B、代理機(jī)構(gòu)的外匯賬戶
C、本人的外匯儲(chǔ)蓄賬戶
D、本人的外匯結(jié)算賬戶
A、交境外個(gè)人提現(xiàn)
B、劃入境外個(gè)人的人民幣賬戶
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶
D、通過境外個(gè)人的人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)到交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶
A、自兌換日起6個(gè)月
B、自兌換日起12個(gè)月
C、自兌換日起18個(gè)月
D、自兌換日起24個(gè)月
A、5萬
B、8萬
C、10萬
D、20萬
A.5千
B.1萬
C.5萬
D.10萬
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對(duì)
A、不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
B、可以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
C、可以外幣計(jì)價(jià)但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計(jì)價(jià)，但可以外幣結(jié)算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個(gè)人
A、備案
B、核準(zhǔn)
C、許可
D、登記
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。