單項選擇題2005年1月，中國被（）接納為觀察員。

A、艾格蒙特集團
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

2.單項選擇題目前銀行使用的反洗錢可疑交易報告填報工具是由（）開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局

5.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結匯超過年度總額的，對于捐贈款，憑本人有效身份證件及（）在銀行辦理。

A、本人關于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同
D、以上均不對

6.單項選擇題在下列各項中，構成受賄罪的主體的是（）。

A、國家機關
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位

7.單項選擇題在下列各項中，不屬于貪污罪的犯罪對象的是（）。

A、國有財產(chǎn)
B、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項基金的財產(chǎn)
D、公民的合法收入

8.單項選擇題下列犯罪中，破壞金融秩序罪的是（）。

A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題