A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉存
D、納稅退還
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你可能感興趣的試題
A、結匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內托管費
D、債券利息
A、工商銀行南海支行
B、農業(yè)銀行清河支行
C、中國銀行開平支行
D、建設銀行樟樹市支行
A、粵鷹行動
B、獵犬行動
C、斷流行動
D、獵豹行動
A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構反洗錢規(guī)定
A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言
A、上海經合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動特別工作組
A、艾格蒙特集團
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局
A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。