A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部門
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局
A.封存
B.公開
C.保密
A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、公安部；
B、國務(wù)院；
C、中國人民銀行；
D、財政部。
A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分
A.4
B.5
C.6
D.7
A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；
C、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的；
D、其他不依法履行職責(zé)的行為；
E、以上都是
A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動車駕駛證
D、介紹信
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。