單項(xiàng)選擇題登記保存時(shí)，檢查組需填寫《現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書》一式兩份，一份由檢查組留存，另一份加蓋檢查單位行政公章后送被查單位簽收。被查單位拒絕簽收的，檢查組應(yīng)在《現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書》上注明。對先行登記保存的，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

A、2
B、3
C、7
D、10


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3.單項(xiàng)選擇題檢查人員應(yīng)對《現(xiàn)場檢查工作底稿》進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將（）和《現(xiàn)場檢查工作底稿》一并交主查人審核。

A、現(xiàn)場檢查情況
B、現(xiàn)場檢查總結(jié)
C、現(xiàn)場檢查報(bào)告
D、現(xiàn)場檢查通知書

7.單項(xiàng)選擇題在核實(shí)現(xiàn)場檢查事實(shí)并確認(rèn)檢查程序符合法律規(guī)定后，檢查組應(yīng)起草（），報(bào)銀行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）。

A、現(xiàn)場檢查情況
B、現(xiàn)場檢查總結(jié)
C、現(xiàn)場檢查報(bào)告
D、現(xiàn)場檢查通知書

最新試題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題