A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查取證記錄
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書
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A.中心支行
B.縣（市）支行
C.反洗錢執(zhí)法部門
D.分支機(jī)構(gòu)
A.地市級(jí)
B.縣級(jí)
C.區(qū)級(jí)
D.縣（市）支行
A、2
B、3
C、5
D、10
A.《現(xiàn)場(chǎng)檢查工作日志》
B.《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書》
C.《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)確認(rèn)書》
D.《現(xiàn)場(chǎng)檢查詢問筆錄》
A.檢查機(jī)關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A、為規(guī)范中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查工作
B、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法權(quán)益
C、督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)
D、有效打擊洗錢犯罪行為
A、中華人民共和國(guó)反洗錢法
B、中華人民共和國(guó)人民銀行法
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
D、中華人民共和國(guó)行政處罰法
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理
D、以上都對(duì)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、中國(guó)人民銀行認(rèn)為由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)總部
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
A、轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)
B、上級(jí)行授權(quán)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的金融機(jī)構(gòu)
C、地方金融機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。