A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
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A.工作部門(mén)
B.業(yè)務(wù)部門(mén)
C.聯(lián)系部門(mén)
D.執(zhí)法部門(mén)
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)》等檢查文書(shū)
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)報(bào)告
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度；
B.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
C.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查中的其他重要事項(xiàng)
D.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
A、系統(tǒng)性
B、規(guī)范性
C、真實(shí)性
D、合規(guī)性
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查取證記錄
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)
A、2
B、3
C、7
D、10
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。